Ở bài viết trước, chúng tôi cũng đề cập đến tập đoàn Lion Group hay Lion Team với những chiêu trò lừa đảo khách hàng. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn hoạt động rầm rộ. Hơn 1 năm trở lại đây nhóm Lion Team vẫn liên tục vận động, kêu gọi người tham gia sàn giao dịch Forex tại sàn FX Trading Markets. Cùng đánh giá sàn tìm hiểu chi tiết hơn về tổ chức tài chính Lion Group lừa đảo ở bài viết dưới đây.
1. Tổ chức tài chính Lion Group lừa đảo với mức lãi suất khủng
Tổ chức tài chính Lion Group lừa đảo khách hàng khi chưa được cấp phép hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhưng vẫn ngang nhiên lôi kéo người chơi tham gia.
Theo như chia sẻ của nhân viên tự xưng là đại diện của Lion Team thì khi tham gia đầu tư tại Lion Group người chơi chỉ cần nạp tiền vào và “ngồi không hưởng lợi” với mức lãi suất cao ngất ngưởng từ 0,8-1%/ngày, tương đương với khoảng 20-24%/tháng và 240-288%/ năm. Đây là mức lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng mong muốn khi không cần làm gì mà bạn cũng có thể giàu lên nhanh chóng.
Để nhận được khoảng lợi nhuận như đã nêu trên nhà đầu tư chỉ cần nạp tiền để đầu tư Forex thông qua sàn giao dịch FxTrading Markets – đây được giới thiệu là nhà môi giới nước ngoài tuy nhiên nhà môi giới này chưa được cấp phép tại thị trường Việt Nam và hơn 90% lượng người truy cập tại nhà môi giới này lại là người Việt. Điều này cho thấy Lion Group và cả FxTrading Markets đang hoạt động trái phép. Tuy nhiên, với mức lãi suất khủng mà Lion Team đưa ra đã làm cho không ít nhà đầu tư mù quáng “bơm” tiền vào tổ chức này.
2. Cách thức lừa đảo của Lion Group
Để tham gia đầu tư Forex, nhà đầu tư thông qua nhân viên của Lion Group mở tài khoản tại sàn FxTrading Markets. Trên cổng thông tin của nhà môi giới này cũng hoàn toàn không có cổng thanh toán trung gian. Vì vậy, để đầu tư người chơi phải nộp tiền mặt cho nhân viên của Lion Group sau đó sẽ nhận lại 1 loại tiền ảo có tên là FXT để giao dịch với tỷ lệ quy đổi do tổ chức Lion Group quy định 1 USD = 1 FXT. Đồng tiền ảo này cũng chỉ được giao dịch nội bộ của nhóm Lion Group cũng như sàn FxTrading Markets chứ không hề được giao dịch trên thị trường tài chính thế giới.
Nếu trường hợp nội bộ sàn không có người giao dịch mua bán hay thậm chí sàn ngưng hoạt động thì hiển nhiên nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền đã nộp vào.
Không chỉ dùng lại ở đó, sàn còn thu phí giao dịch cao gần bằng với mức tiền gửi ngân hàng trong 1 năm là 5%/giao dịch.
Trong thời gian qua, trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện một số các cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Lion Group để đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối. Các thành viên của tổ chức Lion Team giới thiệu là có đội ngũ chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm và xây dựng một cộng đồng gần 40.000 người chơi tham gia.
Mô hình hoạt động, phát triển, cam kết lợi nhuận của tổ chức Lion Group tương tự như hoạt động kinh doanh đa cấp. Đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên là Lion Group được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Thực tế, những lợi nhuận, tiền thưởng mà tổ chức Lion Group cam kết với các người tham gia bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước.
Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, hệ thống của FxTrading Markets luôn trong trạng thái bảo trì, không thể truy cập hoặc nếu truy cập được thì lại không cho người chơi rút tiền.
Phần kết
Cũng như chia sẻ của người chơi tại FxTrading Markets thông qua Lion Group hoàn toàn không được đảm bảo ở bất kỳ tính pháp lý nào. Chính vì vậy, tổ chức tài chính Lion Group lừa đảo khách hàng bởi chính việc đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn, nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi quyết định đầu tư vào tổ chức này.
